firma a scos din ţară un profit de peste 300.000 euro, prin efectuarea de plăţi la o bancă din Elveţia
Patronul unei fabrici de încălţăminte din municipiul Suceava este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, dosarul său fiind cercetat de procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT).
În urma unor verificări făcute în cursul acestui an în ceea ce priveşte activitatea societăţii în cauză, ofiţeri din cadrul Serviciului pentru Investigarea Fraudelor de la IPJ Suceava au stabilit că patronul a încheiat cu două firme din Statele Unite ale Americii contracte de asistenţă şi consultanţă în materia vânzării produselor pe plan extern. Patronul fabricii de încălţăminte sucevene s-a prelevat de acest fapt, iar firma sa a scos din ţară un profit de peste 300.000 euro, prin efectuarea de plăţi la o bancă din Elveţia, prin acest mijloc ocolindu-se obligativitatea achitării de taxe şi impozite la bugetul de stat, conform legislaţiei fiscale
din România. În urma celor constatate, administratorului firmei i s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, dosar care a fost declinat în favoarea DIICOT.
